公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-014
证券代码:838638 证券简称:汇蓝农业 主办券商:东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点:汇蓝农业会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日,电话通
知各位监事。
5. 会议主持人:柯玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2019-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《上海汇蓝农业股份有限公司 2019 年半年度报告》议案》
1.议案内容:
《上海汇蓝农业股份有限公司 2019 年半年度报告》已与本公告同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台,公告编号:2019-012,网址链接:http://www.neeq.com.cn。
监事会认为:公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;公司《2019年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司2019 年半年度的经营成果和财务状况;提出本意见前,未发现参与《2019年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海汇蓝农业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
上海汇蓝农业股份有限公司
公告编号:2019-014
监事会
2019 年 8 月 28 日
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