公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-008
证券代码:838638 证券简称:汇蓝农业 主办券商:东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月18日
2.会议召开地点:上海市松江区泖港镇西厍公路108号
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月8日,电话通知
各位监事。
5.会议主持人:监事会主席柯玮女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人,缺席本次监事会会议的监事共0人。
公告编号:2019-008
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
监事会认为,公司董事会编制和审核《上海汇蓝农业股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-005)和《上海汇蓝农业股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求,报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-008
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
审议《2018年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
审议《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
公告编号:2019-008
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司2018年度拟暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海汇蓝农业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
上海汇蓝农业股份有限公司
监事会
2019年4月18日
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