公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-008

证券代码：838638 证券简称：汇蓝农业 主办券商：东海证券

上海汇蓝农业股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇西厍公路108号

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日，电话通知

各位监事。

5.会议主持人：监事会主席柯玮女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。





公告编号：2019-008

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：



监事会认为，公司董事会编制和审核《上海汇蓝农业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《上海汇蓝农业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）的内容、程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-008

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



审议《2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



审议《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





公告编号：2019-008

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司2018年度拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



《上海汇蓝农业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海汇蓝农业股份有限公司

监事会

2019年4月18日


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