公告日期:2019-04-01
公告编号:2019-002
证券代码:838638 证券简称:汇蓝农业 主办券商:东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月1日
2.会议召开地点:松江区泖港镇西厍路108号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年03月19日,电话通
知各位董事
5.会议主持人:董事长周少英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-002
(一) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务审计机构,负责公司2018年度的财务审计事务。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2019年4月16日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
上海汇蓝农业股份有限公司
公告编号:2019-002
董事会
2019年4月1日
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