公告日期:2019-01-16
公告编号:2019-001
证券代码:838638 证券简称:汇蓝农业 主办券商:东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月16日
2.会议召开地点:松江区泖港镇西厍路108号
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:周少英
5.会议主持人:周少英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2019-001
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,拟对公司章程进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2018-017)。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、 备查文件目录
《上海汇蓝农业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
上海汇蓝农业股份有限公司
董事会
2019年1月16日
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