公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-015
证券代码:838638 证券简称:汇蓝农业 主办券商:东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:松江区泖港镇西厍路108号
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月10日,电话通
知各位董事
5.会议主持人:董事长周少英女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
公告编号:2018-015
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,拟对公司章程进行修订。公司章程的修改最终以工商管理部门核准的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2018-017)。
2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司拟定于2019年1月16日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对5票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-015
三、 备查文件目录
《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
《公司章程》
上海汇蓝农业股份有限公司
董事会
2018年12月27日
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