公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-008
证券代码:838638 证券简称:汇蓝农业 主办券商:东海证券
上海汇蓝农业股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海汇蓝农业股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年6月20日10时00分
结束时间: 2018年6月20日11时30分
(五)会议召开方式:现场方式。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年6月13日。股权登记日下
公告编号:2018-008
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、本公司聘请的律师。
(七)会议地点:上海市松江区泖港镇西厍公路108号接待中心会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议《2017年度报告及年报摘要》议案
(二)审议《2017年度董事会工作报告》议案
(三)审议《2017年度监事会工作报告》议案
(四)审议《2017年度财务决算报告》议案
(五)审议《2018年度财务预算报告》议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不 公告编号:2018-008
受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年6月19日
(三)登记地点
上海市松江区泖港镇西厍路108号接待中心会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:赵晓波
联系方式:021-57872537
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《上海汇蓝农业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》《上海汇蓝农业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》上海汇蓝农业股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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