观为监测:2017年年度股东大会通知公告
观为监测资讯
2018-04-20 18:57:36
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2018-04-20

证券代码:838636 证券简称:观为监测 主办券商:兴业证券



观为监测技术无锡股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《观为监测技术无锡股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间: 2018年5月18日10时00分



结束时间: 2018年5月18日12时00分



(五)会议召开方式:现场。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



3、本公司聘请的上海市广发(无锡)律师事务所。



(七)会议地点:无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋



6楼。



二、会议审议事项



1、《公司2017年度董事会工作报告》;



2、《公司2017年度监事会工作报告》;



3、《公司2017年度财务决算报告》;



4、《公司2018年度财务预算报告》;



5、《公司2017年年度报告及年度报告摘要》;



6、关于公司2017年度利润分配的议案;



7、关于聘请公司2018年度审计机构的议案;



8、关于重新制定《观为监测技术无锡股份有限公司信息披露管理制度》的议案;



9、关于重新制定《观为监测技术无锡股份有限公司关联交易管理制度》的议案;



10、关于修改《观为监测技术无锡股份有限公司公司章程》的议案;



11、关于预计公司2018年度向银行申请授信额度的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2018年 5月 17日上午 9:30-11:30,下午



13:00-17:00。



(三)登记地点



无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼公司会



议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:金鑫



地址:无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼座A栋6楼



电话:0510-85388855



传真:0510-85386398



(二)会议费用:与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交。



五、备查文件目录



1、《观为监测技术无锡股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



2、《观为监测技术无锡股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》观为监测技术无锡股份有限公司



董事会



2018年4月20日




[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500