公告日期：2017-05-12

证券代码：838636 证券简称：观为监测 主办券商：兴业证券



观为监测技术无锡股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：无锡市菱湖大道111号国家软件园三期鲸鱼



座A栋6楼



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长马笑潇



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《观为监测技术无锡股份有限公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份5,372,221股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年度，公司在2015年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲



要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对2016年度所做的各项工作进行总结和分析。



2、议案表决结果：



同意股数 5,372,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、



《公司章程》及有关法律、法规的要求，本着切实维护公司利益和广大中小股东权益的精神，认真履行法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司监事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。



监事会认为：本公司2016年度监事会、股东大会召集程序、决



策事项、监事会对股东大会决议的执行情况都得到了很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司监事、高级管理人员认真履行了诚信义务，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度内也未发现监事、高级管理人员在执行职务时有任何违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。



本届监事会对公司执行会计准则的情况进行了调查，认真审阅了公司的年度会计资料。本届监事会认为公司的财务会计体系独立完整，公司的财务会计文件无重大遗漏和虚假记载的情况，符合《公司会计准则》的有关规定，真实的反应了公司2016年的财务状况和经营成果，未出现违反法律和公司章程的行为。



2、议案表决结果：



同意股数 5,372,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项。



（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



公司 2016年度完成营业收入 32,117,336.03 元，利润总额



9,385,384.55元，净利润8,000,164.38万元。2016年度有关费用支



出情况如下：管理费用7,728,813.59元；财务费用236,309.33元；



2016年度所得税的支出为1,385,220.17元。2016年度各项税费的支



出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。



2、议案表决结果：



同意股数 5,372,221 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0……
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