公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-025

证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：安信证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞 争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。
拟成立的子公司信息如下：
名称：深圳市洁鲜生电子商务有限公司
注册地址：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3101
经营范围：国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动）互联网平台；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定"挂牌公司向全资子公 司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 "公司本次对外投资系新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。


公告编号：2021-025

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 11 月 3 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《对
外投资设立全资子公司》的议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权， 根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终 核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：深圳市洁鲜生电子商务有限公司
注册地址：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3101
经营范围：国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网平台；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，

公告编号：2021-025

经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

深圳市聚亿新

材料科技股份 50,000 元 现金 认缴 100%

有限公司
三、对外投资协议的主要内容
本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争 力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。
（二）本次对外投资可能存在的风险
全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。
解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。