公告日期：2021-07-23

公告编号：2021-073

证券代码：838633 证券简称：伦嘉科技 主办券商：首创证券
太原伦嘉生物科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议 于 2021年 7 月 23 日审议并通过：

选举聂如凤女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2021
年 7 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议
由聂如凤女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原监事会主席段福科先生因个人原因辞去公司监事会主席职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举聂如凤女士为公司监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

聂如凤，女，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2008 年 9
月任职太原天和磁材有限公司，职务为行政财务职员；2008 年 10 月 至今任职山西路众道桥有限公司，职务为财务职员。


公告编号：2021-073

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述变更不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《太原伦嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

太原伦嘉生物科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 23 日

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