公告日期:2019-04-24
公告编号:2019-014
证券代码:838630 证券简称:齐翔通航 主办券商:方正证券
齐翔通用航空(武汉)股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月16日10时00分。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-014
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京中伦(武汉)律师事务所律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司董事会对公司《齐翔通用航空(武汉)股份有限公司2018年年度报告》及《齐翔通用航空(武汉)股份有限公司2018年年度报告摘要》进行了审议,具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《齐翔通用航空(武汉)股份有限公司2018年年度报告》(公告编号2019-010)、《齐翔通用航空(武汉)股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号2019-011)。
(二)审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
审议《2018年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于2018年董事会工作报告的议案》
审议《2018年度董事会工作报告》。
(四)审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
公告编号:2019-014
审议《2018年度财务决算报告》。
(五)审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
审议《2019年度财务预算报告》。
(六)审议《关于2018年度不进行利润分配的议案》
公司2018年财务报表已经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告,根据公司2018年度经营情况以及公司未来经营计划,公司2018年度拟不进行利润分配,不进行公积金转增股本。
(七)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
公司续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。(二)登记时间:2019年05月16日09:00时至10:00时
(三)登记地点:武汉市江汉区江汉路宝丽金中央荣御C1-1708齐翔通航会议室四、 其他
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