公告日期:2018-05-18
证券代码:838630 证券简称:齐翔通航 主办券商:方正证券
齐翔通用航空(武汉)股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:全体董事过半数推举的董事冯朝,公司董事长丛伟请假,缺席本次股东大会。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份5,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事冯朝代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由监事会主席代胡桂玲表监事会汇报监事会2017年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议公司2017年度财
务决算情况。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司2018年度
财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《2017年度报告》
及《2017年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2017 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司实际经营、股本、未分配利润及资本公积的实际情况和发展需要,考虑到公司未来可持续发展,根据法律法规和《公司章程》……
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