公告日期:2018-04-23
证券代码:838630 证券简称:齐翔通航 主办券商:方正证券
齐翔通用航空(武汉)股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017 年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月16日10时00分
结束时间:2018年5月16日12时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司提供持续督导、法律等服务的中介机构代表(列席)(七)会议地点:齐翔通航会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》;
2.审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于2017年董事会工作报告的议案》;
4.审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于2018年度财务预算报告的议案》;
6.审议《关于2017 年度不进行利润分配的议案》;
7.审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年05月16日09:00时至10:00时
(三)登记地点:
齐翔通航会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系 人:潘勇生
联系电话:13797089130
联系地址:齐翔通航会议室
邮 箱:pangyongsheng@4008027027
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。
五、备查文件目录
(一)《齐翔通用航空(武汉)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
(二)《齐翔通用航空(武汉)股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
齐翔通用航空(武汉)股份有限公司
董事会
2018年4月23日
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