公告日期:2018-02-13
公告编号:2018-003
证券代码:838630 证券简称:齐翔通航 主办券商:方正证券
齐翔通用航空(武汉)股份有限公司
董事长任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十二次会议于2018年2月12日审议并通过:
同意冯朝先生辞去公司董事长兼法定代表人职务,继续担任公司董事。选举丛伟女士为公司董事长。根据《公司章程》规定,公司董事长担任公司法定代表人,因此丛伟女士兼任公司法定代表人。
本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5
人,持有公司股份1,650,000 股,占股份总数的33.00%,会议由潘
勇生主持。
以上决议表决情况为:
同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长丛伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公告编号:2018-003
原董事长冯朝先生辞职,公司董事会按照章程规定,重新补选新任董事长。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述重新选举董事长未导致公司董事会人数低于法定人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任职符合公司生产经营和发展战略的需要,有利于公司长远发展,不会对公司生产、经营产生任何负面影响。
三、备查文件
《齐翔通用航空(武汉)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。
齐翔通用航空(武汉)股份有限公司
董事会
2018年2月13日
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