为信股份:第三届监事会第四会议决议公告[2023-002]
为信股份资讯
2023-04-12 17:47:15
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-04-12



公告编号:2023-002



证券代码:838626 证券简称:为信股份 主办券商:首创证券

河北为信电子科技股份有限公司



第三届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议



4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 28 日 以书面方式发出



5.会议主持人:李龙

6.召开情况合法合规性说明:



本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况



会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:



公司监事会主席李龙先生代表监事会对公司 2022 年度的运营及治理情况做出具体报告。





公告编号:2023-002



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容:



公司根据 2022 年底的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了公司 2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容:



公司根据 2022 年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了公司 2023 年度的财务预算报告。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《拟续聘会计师事务所》

1.议案内容:



详见2023年4月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-005)。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号:2023-002



不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:



议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

1.议案内容:



经审议,通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》,根据公司实际情况,决定 2022 年度不分配利润。



2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项,不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



(一)《河北为信电子科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河北为信电子科技股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500