为信股份:第二届董事会第十二次会议决议公告[2022-002]
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2022-03-02 16:18:26
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公告日期:2022-03-02


公告编号:2022-002

证券代码:838626 证券简称:为信股份 主办券商:首创证券
河北为信电子科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:韩强

6.会议列席人员:公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:

因公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 20 日届满,为保证公司董事会工

公告编号:2022-002

作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名韩强、李卫荣、张克松、刘国兴、齐兵组成公司第三届董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后,将组成公司第三届董事会,自公司股东大会审议通过之日起计算,任期为三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司 2022 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为 2022-007。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2022-002

三、备查文件目录

(一)《河北为信电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
河北为信电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 2 日

[点击查看PDF原文]

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