公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-008



证券代码：838625 证券简称：金盈科技 主办券商：国联证券



江西金盈新材料科技有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月30日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长柯顺引



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易议案》



公告编号：2018-008



1.议案内容



1.根据生产经营及业务需要，公司预计2018年度拟由柯顺引向



公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额不超过1000万元；



该资助由柯顺引无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。



2.根据生产经营及业务需要，公司预计2018年度拟由柯着捷向



公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额资金不超过500万



元；该资助由柯着捷无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。



3.根据公司生产经营及业务需要，公司2018年度拟向国有银行、



商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯顺引无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保，2018年预计额度不超过2000万元人民币。



4.根据公司生产经营及业务需要，公司2018年度拟向国有银行、



商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯着捷无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保，2018年预计额度不超过2000万元人民币。



2.议案表决结果：



同意股数 1,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



因本议案涉及关联交易事项,关联方柯顺引先生、柯着捷先生回



公告编号：2018-008



避表决。



三、备查文件目录



《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



江西金盈新材料科技有限公司



董事会



2018年4月3日




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