公告日期:2018-03-12
公告编号:2018-006
证券代码:838625 证券简称:金盈科技 主办券商:国联证券
江西金盈新材料科技有限公司
2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
2018年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十五次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2018年3月12日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召集和召开符合法律法规和公司章程的要求。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年3月30日上午9时00分
结束时间:2018年3月30日上午10时00分
(五)会议召开方式
公告编号:2018-006
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年3月28日,股权登记日下
午收市在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:江西省抚州市金溪县工业园C区江西金盈新材料科技
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
审议《关于预计2018年度日常性关联交易议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
公告编号:2018-006
(二)登记时间: 2018年3月30日上午8:30
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:王小龙
联系地址:江西省抚州市金溪县工业园C区
联系电话:0794-5259377
联系传真:0794-5259366
(二)会议费用:与会股东所有费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
江西金盈新材料科技有限公司
董事会
2018年3月12日
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