公告日期：2018-03-12

公告编号：2018-004



证券代码：838625 证券简称：金盈科技 主办券商：国联证券



江西金盈新材料科技股份公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西金盈新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2018年3月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月02日向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长柯顺引先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。



二、审议和表决情况



（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易议案》。



议案内容：1.根据生产经营及业务需要，公司预计2018年度



拟由柯顺引向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额不 超过1000万元；该资助由柯顺引无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。



2.根据生产经营及业务需要，公司预计2018年度拟由柯着捷



向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额资金不超过 公告编号：2018-004



500万元；该资助由柯着捷无偿提供，不向公司收取包括利息在内



的任何费用。



3.根据公司生产经营及业务需要，公司2018年度拟向国有银



行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯顺引无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保， 2018年预计额度不超过2000万元人民币。



4.根据公司生产经营及业务需要，公司2018年度拟向国有银



行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯着捷无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保， 2018年预计额度不超过2000万元人民币。



表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。



回避表决情况：因本议案涉及关联交易事项,关联方柯顺引先 生、 柯着捷先生回避表决。该议案提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。



议案内容：2018年第二次临时股东大会召开时间定于2018年3



月30日。



表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。



三、备查文件



《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



江西金盈新材料科技股份有限公司



董 事 会



公告编号：2018-004



2018年3月12日




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