公告日期：2017-07-19

公告编号：2017-021



证券代码：838625 证券简称：金盈科技 主办券商：国联证券



江西金盈新材料科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第十二次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2017年7月19日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年8月3日上午9时00分



结束时间： 2017年8月3日上午10时00分



公告编号：2017-021



（五）会议召开方式：现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月1日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：江西省抚州市金溪县工业园C区江西金盈新材料科



技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于申请土地及厂房抵押贷款的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。



2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营 公告编号：2017-021



业执照复印件办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年8月3日上午8时30分



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王小龙



联系地址：江西省抚州市金溪县工业园C区



联系电话：0794-5259377



联系传真：0794-5259366



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开10前提交。



五、备查文件目录



《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二会议决议》



江西金盈新材料科技股份有限公司



董事会



2017年7月19日




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