公告日期:2017-06-29
公告编号:2017-019
证券代码:838625 证券简称:金盈科技 主办券商:国联证券
江西金盈新材料科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
江西金盈新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于 2017年 6月 27 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2017年 6月 17 日向全体董事发出。本次董事会应出席会议董事 5 人,实际出席董事 5 人,会议由公司董事长柯顺引先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请生产设备抵押贷款续贷的议案》。
议案内容:为了公司流动资金正常周转,公司董事会同意向江西省金溪县农商银行股份有限公司续贷,用公司现有固定资产生产设备进行抵押,申请流动资金贷款人民币贰佰柒拾万元整,该贷款专项用于采购原材料及辅助材料,不得用于其它用途。
1、表决结果:5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
2、回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2017-019
三、 备查文件目录
《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事第十一次会议决议》特此公告
江西金盈新材料科技股份有限公司
董事会
2017年6月29日
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