公告日期：2017-04-14

证券代码：838625 证券简称：金盈科技 主办券商：国联证券



江西金盈新材料科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



江西金盈新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十次会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议 应出席董事5人，实际出席董事5人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。因关联董事柯顺引、王小 龙、柯着捷回避表决，故具有表决权董事不足3人，根据《公司章 程》规定，无法形成有效决议，该议案直接提交公司于2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额（元）



1 柯顺引 关联方向公司提供财务 10,000,000.00



资助



2 王小龙 关联方向公司提供财务 5,000,000.00



资助



3 柯顺引 关联方向公司提供银行 20,000,000.00



贷款担保



4 柯着捷 关联方向公司提供银行 20,000,000.00



贷款担保



（三）预计关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次预计关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方 注册资本 住所 法定 主营业务



名称 代表人



柯顺引 - 福建省长乐市漳港镇 - -



柯着捷 - 福建省长乐市漳港镇 - -



王小龙 - 安徽省安庆市大观区 - -



（二）关联关系



1.柯顺引为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持 有公司79.50%的股权。



2.柯着捷为公司自然人股东、董事、副总经理，持有公司12.00%



的股权。



3. 王小龙为公司自然人股东、董事、财务负责人，持有公司



3.50%的股权。



三、关联交易的主要内容



1.根据生产经营及业务需要，公司预计2017年度拟由柯顺引



向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额不超过 1000



万元；该资助由柯顺引无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。



2.根据生产经营及业务需要，公司预计2017年度拟由王小龙



向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额资金不超过 500万元；该资助由王小龙无偿提供，不向公司收取包括利息在内 的任何费用。



3.根据公司生产经营及业务需要，公司2017年度拟向国有银



行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯顺引无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保， 2017年预计额度不超过2000万元人民币。



4.根据公司生产经营及业务需要，公司2017年度拟向国有银



行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯着捷无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、……
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