公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-015



证券代码：838625 证券简称：金盈科技 主办券商：国联证券



江西金盈新材料科技股份有限公司



关于追认2016年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



因公司资金周转需要，本公司与王小龙于金溪县签订借款协议，约定本公司向王小龙借款人民币20万元。



（二）关联方关系概述



王小龙为公司自然人股东、董事、财务负责人，持有公司3.50%



的股权。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十次会议于2017年4月13日在公司会议室



召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，出席会议人数符合



《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。董事会以同意4票，



反对0票，弃权0票的表决结果审议了《关于追认2016年偶发性关



联交易的公告》，关联董事王小龙回避表决。该议案尚需提交公司于1







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2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王小龙 安徽省安庆市 _________ _________



（二）关联关系



王小龙为公司自然人股东、董事、财务负责人，持有公司3.50%



的股权。



三、交易协议的主要内容



公司向王小龙借入人民币20万元，借款期限不超过5天，免利



息。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



本次关联方向公司提供借款系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何利息费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易意图系解决公司流动资金周转需要，有利于公司稳定经营，具有合理性、必要性。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易事项遵循公平，公正，公开的原则，不存在损害公2







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司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。



六、备查文件目录



经与会董事签字确认的《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



江西金盈新材料科技股份有限公司



董事会



2017年4月14日



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