公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-020

证券代码：838624 证券简称：文龙中美 主办券商：中信建投
山西文龙中美环能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-020

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838624 文龙中美 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要》议案

详见公司与2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《山西文龙中美环能科技股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-018）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作
报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作
报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出 2023 年财务决
算报告。


公告编号：2024-020

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024 年财务预算。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案》

公司拟进行 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-019）。
（七）审议《2023 年年度审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位……
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