公告日期：2023-05-15

山西文龙中美环能科技股份有限公司
章 程

2023 年第二次临时股东大会通过


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让......9
第四章 股东和股东大会......10
第一节 股东......10

第二节 股东大会的一般规定...... 13

第三节 股东大会的召集...... 19

第四节 股东大会的提案与通知......21

第五节 股东大会的召开...... 23

第六节 股东大会的表决和决议......27
第五章 董事会......32

第一节 董事......32

第二节 董事会......36
第六章 总经理及其他高级管理人员......42
第七章 监事会......44

第一节 监事......44

第二节 监事会......45

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......48

第一节 财务会计制度......48

第二节 会计师事务所的聘任...... 50
第九章 投资者关系管理......51
第十章 通知和公告......53

第一节 通知......53

第二节 公告......54
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......55

第一节 合并、分立、增资和减资......55

第二节 解散和清算......56
第十二章 修改章程......58
第十三章 附 则......59

山西文龙中美环能科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护山西文龙中美环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管
理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整体变更发起 设立的方式设立，在太原市工商行政管理局注册登记，取得企业法人 营业执照。

第三条 公司注册名称、住所和注册资本：

公司注册名称：山西文龙中美环能科技股份有限公司。

公司住所：太原市万柏林区迎泽西大街100号昌通世纪商贸广场1 幢1单元2001号。

公司注册资本：人民币4500.14万元整。

第四条 公司的营业期限以工商注册期限为准。为2009年04月27
日至2029年04月26日。

第五条 董事长为公司的法定代表人。


第六条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨为：诚实守信、规范经营、开拓创新、
多元发展；为客户提供优质服务，为股东谋取最大利益，为社会做出应有贡献。

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：环境保护工程的设计、施工总承包业务；节能服务；合同能源管理；环保 节能系统的运行及维修服务；节能设备 的研发、加工及销售；热力生产及供应； 工程咨询；煤炭行业（矿井）专业甲级、煤炭行业（选煤厂）专业乙级工程设计、施工总承包业务；建筑行业（建筑工程）乙级工程设计、
施工总承包业务；环保设备、机电设备、普通机械设备、建材、矿山机械设备及配件、保温材料、化工产品（不含危险品）的销售；智慧矿山信息系统设计、软件开发与系统集成； 智慧矿山技术研发及相关产品研发与销售；生态环境保护工程。（依法须经……
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