公告日期:2023-08-10
公告编号:2023-019
证券代码:838623 证券简称:康庄国旅主办券商:恒泰长财证券
北京康庄国际旅行社股份有限公司对外投资设立全
资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
公司全资子公司北京捭阖嘉乐华文化传媒有限公司(以下简称:子公司)拟投资设立全资孙公司北京捭阖疗养服务有限公司。注册地为北京市西城区马连道
南街 6 号院 1 号楼华睦大厦 611,注册资本为人民币 500,000.00 元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”因此本次对外投资不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2023 年 8 月 10 日,公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公
司对外投资设立孙公司的议案》。表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。根据《公司法》、《对外投资融资管理制度》《公司章程》等相关规定,本次对外投资金额未超过公司最近一期经审计总资产的 20%,由公司董事会负责审批,无需
公告编号:2023-019
提交股东大会审议。
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序
子公司本次对外投资无需经过政府有关部门批准,取得市场监督管理部门出具的公司《营业执照》后,本次对外投资生效。
(六)本次对外投资涉及进入新的领域
子公司本次对外投资将使公司的业务范围拓展到康养、疗养业务领域。
(七)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(八)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:北京捭阖疗养服务有限公司
注册地址:北京市西城区马连道南街 6 号院 1 号楼华睦大厦 611
主营业务:职工疗休养策划服务;护理机构服务 (不含医疗服务) ;旅游开发
项目策划咨询;旅游开发项目策划咨询;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;日用品销售;户外用品销售;茶具销售;文化用品设备出租,文具用品零售;水产品批发,水产品零售;珠宝首饰零售;会议及展览服务;票务代理服务;休闲观光活动:酒店管理;组织文化艺术交流活动。 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
公告编号:2023-019
北京捭阖嘉乐
华文化传媒有 货币出资 500,000.00 100.00% 0.00
限公司
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
子公司拟投资设立全资孙公司,注册资本为人民币 50.00 万元,出资方式为
现金出资,资金均为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资是设立全资孙公司,不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次对外投资是落实公司的战略规划,有利于公司拓展业务范围,提高综合竞争能……
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