公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-044



证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司



关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 5 日 10:00。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。





公告编号：2022-044



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 838623 康庄国旅 2022 年 12 月 30

日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营住所并修订<公司章程>的议案》



因公司业务发展需要，经董事会审慎研究，拟变更公司经营住所并相应修改《公司章程》，具体信息如下：



变更前：第四条北京市西城区马连道 6 号院 5 号楼北京国际茶城四层 18

号-22 号办公室。



变更后：第四条北京市丰台区广安路 9 号院 4 号楼 4 层 407、408。



（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平以及业务合作的连续性，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度报告审计机构。





公告编号：2022-044



（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定，现提请董事会对预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案进行审议。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田国杰、尚忠娥、田润林、田媛媛。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式



1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理……
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