公告日期:2022-11-07
公告编号:2022-039
证券代码:838623 证券简称:康庄国旅 主办券商:恒泰长财证券
北京康庄国际旅行社股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长田润林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数9,850,000 股,占公司有表决权股份总数的 98.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事潘金玲因个人原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2022-039
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》
1.议案内容:
为满足公司战略部署及经营发展需要,公司控股子公司河北康乐国际旅行社有限责任公司(以下简称“河北康乐”拟受让刘维泽持有的河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司(以下简称“河北康之旅”)100%的股权。详细内容请见公司
于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《控股子公司对外投资的公告(更正后)》(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:
同意股数 9,850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
全体股东与审议事项不存在关联关系,因此,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京康庄国际旅行社股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
北京康庄国际旅行社股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日
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