公告日期:2022-10-20
公告编号:2022-038
证券代码:838623 证券简称:康庄国旅 主办券商:恒泰长财证券
北京康庄国际旅行社股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 4 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-038
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838623 康庄国旅 2022 年 10 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于控股子公司对外投资的议案》
为满足公司战略部署及经营发展需要,公司控股子公司河北康乐国际旅行社有限责任公司(以下简称“河北康乐”拟受让刘维泽持有的河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司(以下简称“河北康之旅”)100%的股权。详细内容请见公司
于 2022 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《控股子公司对外投资的公告(更正后)》(公告编号:2022-036)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证
公告编号:2022-038
复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2022 年 11 月 4 日 9:00-10:00
(三)登记地点:北京市西城区马连道 6 号院 5 号楼北京国际茶城四层办公室北
区 18 号-22 号
四、其他
(一)会议联系方式:会议联系人:田国杰 联系电话:15801270652 传 真:010-63562290 邮 箱:285326617@qq.com
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
(一)《北京康庄国际旅行社股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
北京康庄国际旅行社股份有限公司董事会
2022 年 10 月 20 日
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