公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-030

证券代码：838623 证券简称：康庄国旅 主办券商：恒泰长财证券
北京康庄国际旅行社股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长田润林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认垫支河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司房租的议
案》
1.议案内容：

因河北康之旅乒乓球俱乐部有限责任公司资金短缺，为维持公司持续运营，由河北康乐国际旅行社有限责任公司代付文化路 363 号 505-517 房租（租赁期限
2022 年 7 月 15 日至 2023 年 7 月 14 日）人民币 125,000.00 元。现河北康之旅
乒乓球俱乐部有限责任公司逐步驶入正轨，计划于 2023 年 7 月 31 日前将欠款还
清。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年 1-6 月未经审计的净利润为-989,504.83 元，截至 2022 年 6 月
30 日，公司未弥补亏损金额为 3,585,194.33 元，未弥补亏损已经超过公司实收股本 10,000,000.00 元的三分之一。

业绩亏损原因为 2020 年以来，公司所处旅游行业受疫情影响较大，大量已
签订旅游合同因疫情取消，特别是北京自 2021 年 10 月 22 日以来一直未开放跨
省旅游。

拟采取的应对措施：

1、公司将全国各地的文艺爱好者团队作为目标客户，公司将重点放在文化+旅游特色产品研发，在全国各地举办艺术节，将艺术展演与文化旅游相结合。
2、在跨省旅游受限制的情况下，通过在市内组织公益展演活动，增加与客

公告编号：2022-030

户的黏度及忠诚度。

3、提升和加强与客户的战略合作关系，积极发展新的客户。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

全体股东与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京康庄国际旅行社股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
北京康庄国际旅行社股份有限公司
董事会
……
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