公告日期：2017-04-07

公告编号：2017-012



证券代码：838621 证券简称：准信消防 主办券商：浙商证券



准信智慧消防股份有限公司关于2017年



第一次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



准信智慧消防股份有限公司董事会于2017年3月31日在全国



中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露了公司



《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-009），



定于2017年4月18日召开2017年第一次临时股东大会。



二、新增临时议案情况



2017年4月7日，公司董事会收到公司股东李杰先生（截至目



前直接和间接持有公司 33.40%的股权）以书面形式提交的《关于准



信智慧消防股份有限公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案



的提议函》，提议在2017年4月18日召开的2017年第一次临时股东



大会增加审议议案《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。



议案的主要内容：公司控股子公司小蜜蜂互联（北京）消防信息技术有限公司拟增加注册资本至人民币10,000,000元，即小蜜蜂互联（北京）消防信息技术有限公司新增注册资本人民币2,500,000元。增资后公司认缴出资人民币6,300,000元，李毅认缴出资1,200,000 公告编号：2017-012



元, 陈克俭认缴出资800,000元，张道远认缴出资800,000元，梁彬



认缴出资 500,000 元，李晓华认缴出资 250,000元，范辉认缴出资



150,000元。由于出资人之一的李晓华持有公司2.65%的股权，并任



公司董事兼副总经理，故本次对外投资构成关联交易，提议将《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》作为临时提案，提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



三、董事会审核意见



根据《公司法》及《公司章程》中“单独或者合计持有公司 3%



以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面



提交召集人”的规定，经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定；临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为2017年第一次临时股东大会的议案，提交股东大会审议。 除上述临时提案外，公司董事会于2017年3月31日披露的公司《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-009）中列明的其他事项不变。



四、备查文件目录



1、《关于准信智慧消防股份有限公司2017年第一次临时股东大



会增加临时提案的提议函》；



2、《关于准信智慧消防股份有限公司2017年第一次临时股东大



会增加临时提案的董事会审核意见》；



公告编号：2017-012



3、《准信智慧消防股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



准信智慧消防股份有限公司



董事会



2017年4月7日




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