公告日期：2020-05-08

江苏诠悉供应链管理股份有限公司

章 程

2020 年 5 月


目录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围......2
第三章 股份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19
第六章 经理及其他高级管理人员......23
第七章 监事会......24

第一节 监事......24

第二节 监事会......25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......27

第一节 财务会计制度......27

第二节 会计师事务所的聘任......29
第九章 通知和信息披露......29

第一节 通知......29

第二节 信息披露......30
第十章 投资者关系管理......30

第一节 概述......30

第二节 投资者关系管理的内容和方式......31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资......32

第二节 解散和清算......33

第十二章 修改章程......34
第十三章 附则......35

第一章 总则

第一条 为维护江苏诠悉供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是在江苏省南通工商行政管理局登记注册的股份有限公司，具有独
立法人资格；其行为受国家法律约束，其经济活动及权益受国家有关法律、法规保护。
第三条 公司名称：江苏诠悉供应链管理股份有限公司

第四条 公司住所：南通市城山路123号。

第五条 公司注册资本为人民币1200万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应
当先行通过友好协商的方式解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决,或提交仲裁委员会仲裁解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨： 坚持“德行天下、心达万家”的一贯理念，赶上物
流 4.0 时代快车，开创绿色物流 ，健康物流，高效物流的崭新局面。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输
代理业务，包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱，结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；货物专用运输（集装箱）、冷链运输及配送服务；物联网技术开发应用及推广；针纺织品、食品、汽车零部件的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。棉、
麻批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司发行的所有股份均为普通股。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公……
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