公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：838620 证券简称：诠悉股份 主办券商：金元证券
江苏诠悉供应链管理股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：郁晓辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

详见 2020 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于变更公司经
营范围并修改公司章程的公告》（公告编号 2019-002）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2020-001

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司及全资子公司 2020 年度拟发生日常性关联
交易，具体交易内容如下：

序号 关联方 交易类型 交易内容 预计发生额(单位：
元)

1 南通晓辉物产有限公司 接受劳务 代理进出口业务 100,000.00

2 南通江宏服饰有限公司 承租房屋 支付租房水电 100,000.00

2.回避表决情况
此议案涉及关联交易，关联董事严宏、郁晓辉、陈建梅、王美华、季星云回避 表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏诠悉供应链管理股份有限公司第二届 董事会第六次会议决议》


公告编号：2020-001

江苏诠悉供应链管理股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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