公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-020

证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事姜景国。董事长赵柏松先生因工作出差无法主持股东大会，经超过公司半数以上的董事共同推举，由董事姜景国先生主持。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数1,710,000股，占公司有表决权股份总数的7%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东无偿为公司提供借款的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营资金需求，公司控股股东、董事长赵柏松先生拟在2019年年度内无偿为公司提供累计金额不超人民币1000万元的借款，主要用于补充公司流动资

公告编号：2019-020

金，符合公司实际经营需要和战略发展要求。
2.议案表决结果：

同意股数1,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但本次参会股东不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录
《珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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