公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-014
证券代码：838619 证券简称：霍普金斯 主办券商：东北证券
珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司发展需要，公司于2019年4月15日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于设立控股子公司霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司的议案》。公司拟出资港币6万元在香港设立控股子公司霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司，持股比例为60%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重
组。”因此，公司本次对外投资系新设控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019年4月15日，公司第二届董事会第四次会议审议并通过议案，议案表决结果为：同意4票；反对0票；弃权0票；回避1票。

本议案涉及关联交易事项，董事长赵柏松先生系关联方需回避表决，出席会

公告编号：2019-014
议的非关联方董事大于三人，形成有效表决。

公司最近一个会计年度（2018年度）经审计的合并财务报表期末总资产为31,682,700.45元。本期投资的公司注册资本为港币10万元，挂牌公司认缴港币6万元，低于公司经审计的合并财务报表期末总资产之50%。根据《公司章程》的规定，本事项无需经股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报香港公司注册处办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：赵柏松

住所：长春市宽城区新伦胡同6号

关联关系：赵柏松先生系挂牌公司董事长、总经理，其直接持有挂牌公司31.91%的股份，为挂牌公司的控股股东、实际控制人。
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资所需资金为挂牌公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
2、投资标的基本情况
拟设立公司名称：霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司
拟注册地：香港九龍旺角彌敦道610號荷李活商業中心1318-19室
拟经营范围：食品、药品、保健品、膳食补充剂、功能性及抗衰老产品（实际以香港公司注册处核准的结果为准）


公告编号：2019-014
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
珠海霍普金斯医 60,000.00港币 现金 认缴 60%
药研究院股份有
限公司

赵柏松 40,000.00港币 现金 认缴 40%
四、对外投资协议的主要内容

本次投资为挂牌公司和赵柏松先生拟共同设立霍普金斯（香港）投资控股集团有限公司。其中：挂牌公司出资比例为60%，赵柏松先生出资比例为40%。本次投资议案经董事会审议通过后拟签订投资协议。
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局规划及业务发展需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将在控股公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求，努力控制相关风险，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
（三）本次对外……
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