公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-016

证券代码：838616 证券简称：北鳐食品 主办券商：华林证券

黑龙江北鳐食品股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2024）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材 玉米代加工服务 500,000 0 -

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 承租土地 2,500,000 0 -

合计 - 3,000,000 0 -

（二） 基本情况

根据公司 2024 年业务经营发展需要，拟向关联方黑龙江南翔国际物流有限公司承租土地、采购玉米代加工服务。

1、关联方基本情况介绍


公告编号：2024-016

（1）名称：黑龙江南翔国际物流有限公司

（2）住所：鹤岗市兴安区零公里道口南侧

（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）法定代表人：王斌

（5）实际控制人：王斌

（6）注册资本：5000 万元

（7）主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；第二类增值电信业务；食品销售；城市配送运输服务（不含危险货物）。一般项目：五金产品批发；建筑材料销售；金属制品销售；机械设备销售；建筑工程用机械销售；仪器仪表销售；办公设备销售；通讯设备销售；广播影视设备销售；电影摄制服务；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；林业产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属材料销售；金属结构销售；家用电器销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；停车场服务；食用农产品初加工；豆类种植；酒店管理；创业空间服务；成品油批发（不含危险化学品）；供应链管理服务；农业科学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。

2、关联关系

南翔物流为公司实际控制人王斌所控制的公司，且公司董事长王昊阳兼任南翔物流的执行董事及总经理，公司董事张冬梅兼任南翔物流的监事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计 2024
年度日常性关联交易》议案。因涉及关联交易，关联董事王昊阳、王斌、张冬梅回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。


公告编号：2024-016

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

相关关联交易将参考市场……
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