公告日期:2023-04-25
证券代码:838616 证券简称:ST 北鳐 主办券商:华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席 王子涛
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-024),
《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容:
结合 2022 年度公司的运营状况和监事会运行情况,监事会作出工作总结
报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司财务部根据实际情况,对 2022 年度公司的财务状况进行了总结,
并形成《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容:
公司财务部根据实际情况,对 2023 年度公司的财务状况做出预算,并形
成 《2023 年度财务预算报告》。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的议
案》
1.议案内容:
该议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台(www.neeq.com.cn) 上披露的公告《监事会关于 2022 年度财务报告非标准 审计意见的专项说明》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年财务审计报告的议案》
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年财务审计
报告,监事会对本年度审计报告无异议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错
更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对前期财
务报表会计差错进行更正,更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影 响。主要内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2023- 031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《公司主营业务变更的议案》
1.议案内容:
公司主营业务由从事计算机网络技术开……
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