公告日期:2023-04-25
证券代码:838616 证券简称:ST 北鳐 主办券商:华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:王昊阳
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-024),《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
结合 2022 年度公司的运营状况和董事会运行情况,董事会作出工作总结
报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
报告对 2022 年度公司运营情况进行了总结,并规划了 2023 年度主要工
作任务和目标。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
1.议案内容:
公司财务部根据实际情况,对 2022 年度公司的财务状况进行了总结,并
形成《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司财务部根据实际情况,对 2023 年度公司的财务状况做出预算,并形
成 《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年财务审计
报告, 董事会对本年度审计报告无异议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公告《董事会关于 2022 年度财务报告非标准
审计意见的专项说明》(公告编号:2023-027)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 ……
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