公告日期:2023-03-23
公告编号:2023-013
证券代码:838616 证券简称:ST 北鳐 主办券商:华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2023 年 2023 年年初至披 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 发生金额差异较大的
际发生金额 原因
购 买 原 材 - - - -
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 - - - -
商品、提供
劳务
委托关联人 - - - -
销售产品、
商品
接受关联人 - - - -
委托代为销
售其产品、
商品
其他 承租土地、加工厂房、 2,500,000 0 -
玉米加工设备
合计 - 2,500,000 0 -
(二) 基本情况
1、 预计日常性关联交易情况
公告编号:2023-013
根据公司 2023 年经营发展计划,预计 2023 年发生日常性关联交易情况如下:
公司预计 2023 年度承租关联方黑龙江南翔国际物流有限公司(以下简称“南翔物流”)土
地、加工厂房、玉米加工设备用于经营,交易金额预计不超过 250 万元。
2、关联方基本情况介绍
(1) 名称:黑龙江南翔国际物流有限公司
(2) 住所:鹤岗市兴安区零公里道口南侧
(3) 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(4) 法定代表人:王斌
(5) 实际控制人:王斌
(6) 注册资本:5000 万元
(7) 主营业务:一般项目:五金产品批发;建筑材料销售;金属制品销售;机械设备销
售;建筑工程用机械销售;仪器仪表销售;办公设备销售;通讯设备销售;广播影视设备销
售;电影摄制服务;煤炭及制品销售;汽车零配件批发;林业产品销售;计算机软硬件及辅
助设备零售;电气设备销售;机械电气设备销售;金属材料销售;金属结构销售;家用电器
销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;低温仓
储(不含危险化学品等需许可审批的项目);集贸市场管理服务;广告设计、代理;广告发
布;广告制作;软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统运行维护服务;信息系统集成
服务;停车场服务;食用农产品初加工;谷物种植;豆类种植;酒店管理;创业空间服务;
成品油批发(不含危险化学品)。
3、关联关系
南翔物流为公司实际控制人王斌所控制的公司,且公司董事长王昊阳兼任南翔物流的执
行董事及总经理,公司董事张冬梅兼任南翔物流的监事。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2023 年 3 月 21 日,公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关……
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