公告日期：2023-03-23

公告编号：2023-014

证券代码：838616 证券简称：ST 北鳐 主办券商：华林证券
黑龙江北鳐食品股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 10:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838616 ST 北鳐 2023 年 3 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年经营发展计划，预计 2023 年发生日常性关联交易情况如
下：

公司预计 2023 年度承租关联方黑龙江南翔国际物流有限公司土地、加工
厂房、玉米加工设备用于经营，交易金额预计不超过 250 万元。上述议案具体 内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2023-013）。
（二）审议《关于补充审议变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》

公司为了适应业务发展需要于 2023 年 3 月 16 日变更了经营范围，变
更后的经营范围为“许可项目：食品生产；水产养殖。一般项目：食品进出口； 初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

公告编号：2023-014

术推广；信息系统集成服务；停车场服务；特种设备销售；广告设计、代理； 广告发布；物业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项 目)；粮油仓储服务；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸 搬运；煤炭及制品销售；食用农产品初加工。”变更前未经公司董事会、股东大 会审议，故提请对变更经营范围事项进行补充审议，并拟修订《公司章程》相 关条款。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人代表个人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、 委托人持股凭证和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托……
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