公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-046

证券代码：838613 证券简称：金软瑞彩 主办券商：恒泰证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十一次会议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。


公告编号：2020-046

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 12 月 7 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838613 金软瑞彩 2020 年 12 月 1
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

北京市海淀区优盛大厦 D 座 701 室。

二、 会议审议事项


公告编号：2020-046

(一)追认审议《关于变更经营范围》的议案

本议案内容详见 2020 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。
(二)追认审议《关于修订公司章程》的议案

本议案内容详见 2020 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。


公告编号：2020-046

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议材料）。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 7 日上午 9：00

（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：010-62618931
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录

经……
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