公告日期：2019-10-31

公告编号：2019-036

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券
内蒙古宇亚科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）有关法律法规和《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 18 日 10：00。


公告编号：2019-036

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 13 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

内蒙古宇亚科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行授信的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司包头分行申请主体授信额度10,000 万元（风险敞口 5,000 万元）；以公司自有土地使用权（产权证号：包高新国用（2016）第 011 号）、房产（产权证号：包房权证开字第 195031605423 号、包房权证开字第 195031605424 号、包房权证开字第 195031605425 号、包房权证开字第 195031605426 号、包房权证开字第 195031605428 号、包房权证开字第 195031605429 号）提供抵押担保，担保金额为人民币壹亿元整，担保期限为 2019 年 11 月
04 日至 2020 年 09 月 05 日，实际控制人吕兴民提供保证担保；授信
项下的业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池（票据池

公告编号：2019-036

项下票易票、票易证、票易流贷等）、国内有追索权明保理、国内信用证及项下融资产品、票据贴现、非融资性保函等，各业务品种额度内可调剂使用。
（二）审议《关于实际控制人吕兴民为公司银行授信提供关联担保的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司包头分行申请主体授信额度10,000 万元（风险敞口 5,000 万元），公司控股股东、实际控制人及董事吕兴民为该笔银行授信提供保证担保。具体事项以公司与银行最终签订的授信合同为准，公司授权管理层签署相关合同并办理后续事宜。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东卡；

3 办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。


公告编号：2019-036

（二） 登记时间：2019 年 11 月 18 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1.联系人：董继艳

2.联系电话：0472-5959630

3.联系地址：内蒙古自治区包头市稀土高新区希望工业园区内蒙
古宇亚科技股份有限公司
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