公告日期：2018-10-09

公告编号：2018-016
证券代码：838611 证券简称：新达科技 主办券商：山西证券
山西新达科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2018年10月8日审议并通过：

提名陈玉轩、王兵伟、贾根娣、王兵爱、王新文为公司董事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈玉轩主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董监高人员情况

董事陈玉轩持有公司股份6,000,000.00股，占公司股本的33.34%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兵伟持有公司股份6,000,000.00股，占公司股本的33.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾根娣持有公司股份6,000,000.00股，占公司股本的33.33%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兵爱持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事王新文持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-016
3.首次任命董监高人员履历
上述董事为连任董事，无新任董事。
（二）监事换届的基本情况

1.换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举柴洪杰、王英朵为公司监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由柴洪杰主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2.换届后董监高人员情况

监事柴洪杰持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事王英朵持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。3.首次任命董监高人员履历
柴洪杰、王英朵为第二届新任监事。
柴洪杰先生个人简历

柴洪杰，男，1981年3月4日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原科技学院，中专学历。1999年9月至2003年9月，就职于厦华电子山西售后部，任技术员。2003年10月至2005年6月，就职于闻喜县宏伟玻璃器皿有限公司，任电工。2005年7月至2010年7月，就职于闻喜县立华玻璃制品有限公司，任机电科长。2010年8月至至今，就职于山西新达科技股份有限公司，任总经理助理。
王英朵女士个人简历

王英朵，女，1984年5月27日生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中心机电卫生学校，中专学历。2003年9月至2005年9月，就职于绛县中医院，任护士。2005年10月至2011年6月，就职于中国移动忻州分公司，任营业员。2011年7月至至今，

公告编号：2018-016
就职于山西新达科技股份有限公司，任人事主管。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举柴林戌为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。
会议由董瑜主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事柴林戌持有公司股份0.00股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
上述职工代表监事为连……
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