公告日期:2018-04-12
证券代码:838611 证券简称:新达科技 主办券商:山西证券
山西新达科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月3日9时
结束时间:2018年5月3日11时
(五)会议召开方式
本次会议通过现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018年5月2日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请国浩律师(太原)事务所弓建峰律师、阴帆超律师。
(七)会议地点:公司201会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统指定平台上披露的《山西新达科技股份有限公司2017年度报告
摘要》(公告编号:2018-003)
(二)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统指定平台上披露的《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-001)
(三)审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统指定平台上披露的《山西新达科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2018-002)
(四)审议《关于2017年度利润分配方案的议案》、
议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统指定平台上披露的《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-001)
(五)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统指定平台上披露的《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-001)
(六)审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统指定平台上披露的《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-001)
(七)审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统指定平台上披露的《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2018-001)
(八)审议《关于<会计政策变更>的议案》
议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统指定平台上披露的《山西新达科技股份有限公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-007)
(九)审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
议案内容详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让
系统指定平台上披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》(公告编号:2018-006)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东登记:持本人身份证办理登……
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