公告日期:2016-08-24
公告编号:2016-002
证券代码:838611 证券简称:新达科技 主办券商:山西证券
山西新达科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
山西新达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2016年8月22日上午9:00时以现场投票表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2016年8月10日以书面形式发出。
公司应出席董事5人,实际出席并表决董事5人。会议由董事长陈玉轩先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
二、议案审议情况
经与会董事审议,会议以现场投票表决的方式,审议通过以下议案:
审议通过了《2016年半年度报告的议案》。
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票,审议通过。
公告编号:2016-002
三、备查文件
1、《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》2、《山西新达科技股份有限公司2016年半年度报告》
特此公告。
山西新达科技股份有限公司
董事会
2016年8月24日
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