公告日期:2019-06-18
公告编号:2019-021
证券代码:838607 证券简称:亚达系统 主办券商:西部证券
亚达管道系统股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月18日
2.会议召开地点:嘉兴市南湖区新丰工业区公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:郭俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郭俊为公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,选举郭俊先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会决议通过之日至第三届监事会届满。
公告编号:2019-021
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《亚达管道系统股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
亚达管道系统股份有限公司
监事会
2019年6月18日
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