公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-017

证券代码：838606 证券简称：新封生态 主办券商：开源证券
河南新封生态环境工程股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百五十五条 董事会秘书负责投资 第一百五十五条 董事会秘书负责投资者关系管理工作；公司董事会办公室是 者关系管理工作；公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董 投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运 事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况 作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者 下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。投资者关系 关系管理活动和日常事务。投资者关系
管理的工作内容包括但不限于： 管理的工作内容包括但不限于：

（一）公司的发展战略，包括公司的发 （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方 展方向、发展规划、竞争战略和经营方
针等； 针等；

（二）法定信息披露及其说明，包括定 （二）法定信息披露及其说明，包括定
期报告、临时公告等； 期报告、临时公告等；

（三）公司业已披露的经营管理信息， （三）公司业已披露的经营管理信息，

公告编号：2022-017

包括生产经营状况、财务状况、新产品 包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利 或新技术的研究开发、经营业绩、股利
分配、管理模式等； 分配、管理模式等；

（四）公司业已披露的重大事项，包括 （四）公司业已披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、 公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大 收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管 合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； 理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设； （五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。 （六）若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑
股东合法权益，并对异议股东作出合理
安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，公司或控股股东、实际控制
人应当制定合理的投资者保护措施，通
过回购安排等方式为其他股东权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，公司
或控股股东、实际控制人应该与其他股
东主动、积极协商解决方案。

（七）公司的其他相关信息。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。