公告日期：2020-06-30

证券代码：838603 证券简称：车工股份 主办券商：江海证券
车工科技（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 30 日上午 9:30。


2020 年 7 月 30 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838603 车工股份 2020 年 7 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金台律师事务所姚振文律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

2019 年公司在全体股东的支持下，通过董事会、监事会、公司管理层和公司全体员工的努力，董事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。
（二）审议《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》

2019 年公司在全体股东的支持下，监事会切实履行经营决策职责，认真落实股东大会赋予的各项使命，2019 年监事会工作在公司监督等各方面都取得了
长足的进步，为公司将来的发展做好充足的准备
（三）审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

按照全国中小企业股份转让系统信息披露相关规则的要求，依据公司 2019年年度的财务状况及公司年度的经营情况，公司组织编制了《2019 年年度报告》以及《2019 年年度报告摘要》，具体内容详见《2019 年年度报告》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2020-016）及《2019 年年度报告摘要》（全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号 2020-017）。
（四）审议《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字
（2020）第 202221 号审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2019 年度
合并财务报表显示未分配利润为-30,328,303.24 元，资本公积为 289,357.87元，盈余公积为 421,826.96 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司经营亏损，没有可供分配的利润。
（五）审议《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》

2019 年是车工股份调整业务、转型升级的一年，公司调整了原有的业务结构，收缩汽配业务，全力发展汽配行业产业互联网业务，为公司将来的发展奠定了基础。结合审计报告，公司《2019 年年度财务决算报告》对公司各主要财务数据进行了对比分析，为公司将来的发展奠定了基础。
（六）审议《关于 2020 年年度经营预算的议案》

根据公司章程，为顺利推进公司 2020 年各项经营工作，根据 2019 年的经
营情况，在公司总体发展战略框架下，结合目前的市场情况，公司组织编制了《2020 年年度经营预算》。根据该经营预算，公司预计营业收入 1500 万元，争取实现税前利润 10 万元。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（……
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