公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-042

证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券
陕西佰美基因股份有限公司

（住所：陕西省西咸新区沣东新城协同创新港1 号楼）

股票发行方案

主办券商

（住所:上海市广东路689号）

二零一九年十二月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本方案所述事项并不代表审批机关对于本次定向发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本方案所述本次定向发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。


目录


声 明 ......2

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

三、 非现金资产认购的情况 ......8

四、 董事会关于资产定价合理性的讨论与分析 ......11

五、 前次发行募集资金的使用情况及本次募集资金的用途 ......12

六、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......13

七、其他需要披露的重大事项......14

八、中介机构信息......16

九、有关声明......18

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、佰美基因 指 陕西佰美基因股份有限公司

股东大会 指 陕西佰美基因股份有限公司股东大会

董事会 指 陕西佰美基因股份有限公司董事会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司

律师事务所 指 国浩律师（北京）事务所

会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

股票发行方案 指 陕西佰美基因股份有限公司2019年第一次股票发行方案

资产评估报告 指 中联评报字[2019]第2099号

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《陕西佰美基因股份有限公司公司章程》

元、万元 指 人民币元、万元


一、公司基本信息

公司中文全称 陕西佰美基因股份有限公司

证券简称 佰美基因

证券代码 838600

法定代表人 陈群

董事会秘书 诸映虹

注册地址 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港1 号楼

办公地址 陕西省西咸新区沣东新城协同创新港1 号楼

电话 18629267457

传真 02988303551

电子邮箱 zhangyufeng@lifegen.com

公司网址 http://www.lifegen.com

二、发行计划

（一）发行目的

公司主营业务为通过基因检测等手段，为医疗机构、科研及企事业单位、大众客户提供基因组学为基础的分析、鉴定和研究服务。为有效解决公司试剂盒生产、医检中心项目建设对场地的要求，同时为充实公司资本实力、优……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。