公告日期：2019-04-11

公告编号：2019-021

证券代码：838600 证券简称：佰美基因 主办券商：海通证券



陕西佰美基因股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈群

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份



公告编号：2019-021

总数107,125,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》对2018年公司的经营情况、管理情况、董事会履职情况、董事会、股东大会会议召开情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。对2019年公司的生产经营、规范化管理工作进行了计划。公司在2018年实现了主营业务收入的稳步增长。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。公司在2018年实现了主营业务收入的稳步增长。

2.议案表决结果：



同意股数10,712,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决

（二） 审议通过《关于公司2018年年度报告及公司2018年年度报告

摘要》议案

1.议案内容：



根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2019年3月18



公告编号：2019-021

日出具亚会B审字（2019）0300号的2018年年度审计报告，公司编制了《2018年年度报告》及公司《2018年年度报告摘要》。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《陕西佰美基因股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）《陕西佰美基因股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数107,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（三） 审议通过《关于审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合

伙）出具的2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计事务所”）为公司2018年年度审计工作的中介机构，经亚太会计事务所对我公司2018年度的各项财务状况进行了分析审核，并于2019年3月18日出具亚会B审字（2019）0300号的年度审计报告。





公告编号：2019-021

2.议案表决结果：



同意股数107,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易无需回避表决

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2018年度公司在董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的努力下，报告期内，公司全年实现营业收入173,451,324.25元，净……
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